金融法/FinTech系列
已開課
2019-04-22
東吳大學
為強化全球洗錢防制安全網,亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG)於2018年底來台進行第三輪相互評鑑,檢視我國落實防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF)所發布《防制洗錢及打擊資助恐怖主義與武器擴散國際標準》的履行成效。
我國於2001年曾經APG評為「相當先進的組成與立法」,然而2007年基於法制面缺失及執法不足等原因列為「一般追蹤名單」,2011年更因追蹤成效不彰落入「加強追蹤名單」。每況愈下的評鑑結果不僅有損國際聲譽,也使我國個人或企業於海外投資時受到嚴格審查,資金流動的遲滯亦對金融秩序影響甚鉅。為此行政院成立「洗錢防制辦公室」,針對國家報告、評鑑宣導與教育、國家風險評估,逐步落實國際反洗錢標準,最終於2019年第三輪相互評鑑獲採認列入「一般追蹤名單」。
在國際趨勢及現行法下,金融消費者、專業人士及企業主應如何遵法以完善洗錢風控?本課程從《洗錢防制法》重要修正談起,並對金融機構內稽內控機制進行分析。
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